Servagegroup

Ladda ner som PDF

Aktieägarna i Servage AB (publ) har den 28 maj hållit årsstämma i bolagets lokaler på Norra Stationsgatan 93 i Stockholm.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen på samtliga punkter.

Vinstdisposition och vinstutdelning

Bolagsstämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag om en utdelning om 0,50 kr per aktie.

Styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ersättning av 50 000 kr till envar styrelseledamöterna. Arvoden till revisorer beslutades utgå enligt löpande räkning. Beslutades om omval av Per Bergström, Ari Liukko, Franco Fedeli, Johan Glimskog och Rune Löderup till styrelsen samt att Per Bergström ska utses till styrelsens ordförande.

Valberedning
Stämman beslutade att omval sker av befintliga ledamöter i valberedningen: Per Bergström, Ari Liukko och Lars Simonsson
att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut

-beslut till stämmoordförande

-förslag till styrelse och styrelseordförande,

-förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt e rsättning för eventuellt utskottsarbete och revisorsarvoden,

-förslag till regler för valberedning inför årsstämman 2011.
att valberedningens uppdrag ska gälla till dess ny valberedning utsetts eller annat beslut fattats av stämman. Lämnar en ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller om denne aktieägare inte längre tillhör de större aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Ersättning till ledande befattningshavare
Beslutades att Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Utöver fast lön kan rörlig ersättning enligt incitamentsprogram erbjudas. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 12 månadslöner för respektive befattningshavare. Rörlig ersättning, s om inte får överstiga den fasta lönen, skall bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende ekonomiska nyckeltal eller andra mål för befattningshavarens ansvarsområden. Utfallande ersättning utbetalas i form av lön eller pensionsavsättning. Riktlinjerna skall omfatta även verkställande direktören. Styrelsen skall äga rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Bemyndigande för styrelsen att dels ge ut nya aktier, dels utge teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen för tiden intill nästa årsstämma att vid ett eller flera tillfällen utge sammanlagt högst 4 000 000 B-aktier i bolaget, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 2 000 000 kr och att bemyndiga styrelsen att för tiden intill till nästa årsstämma äga rätt att vid ett eller flera tillfällen utge teckningsoptioner till högst 500 000 B-aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 250 000 kr.
Styre lsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för nya aktier eller teckningsoptioner skall kunna ske kontant, genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier eller teckningsoptioner för att erlägga likvid i samband med förvärv av andra företag eller andra tillgång som styrelsen bedömer vara av värde för Bolaget. För giltigt beslut erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade att ändra § 8 i den nu registrerade bolagsordningen enligt följande: "Kallelse skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonserar i Svenska Dagbladet". Det är för närvarande oklart när ändringen i aktiebolagslagen träder i kraft.

Stockhol m den 28 maj 2010

Servage AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Ari Liukko, VD och styrelseledamot Tel: 0733-15 15 15 E-mail: ari@Servage.com

Ladda ner som PDF
Tillbaks...